A lavagem de dinheiro é um crime que evolui constantemente, adaptando-se às mudanças no mercado financeiro e na tecnologia.

A Secretaria de Prêmios e Apostas encaminhou ofício às empresas em que estabelece 17 de março como prazo para resposta. Leia ...

A Secretaria de Apostas da Fazenda notificou empresas de apostas a apresentarem ações contra lavagem de dinheiro. Leia na Gazeta do Povo.

Ex-assessor Mauro Cid confessou conluio com ex-presidente para lavagem de dinheiro no comércio e na rede bancária de Nova ...

Fraudes sustentadas por contas laranjas aceleram a circulação de US$ 3,1 trilhões em recursos ilícitos no sistema financeiro ...

Segundo a PCGO, vítimas eram induzidas a investir quantias progressivas para obter retornos fictícios. Prejuízos passam de R$ ...

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Investigação começou após denúncia de uma das vítimas em Goiânia. Segundo a polícia, vítimas eram induzidas a investir ...

Catorze pessoas alegadamente ligadas à máfia russa foram detidas numa operação conjunta de Portugal e Espanha, com o apoio da ...

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Quarenta e sete pessoas foram presas e 78 mandados de busca e apreensão cumpridos nesta quinta-feira (20) durante a Operação ...

Condenação é referente a atos de quando Ney Ferraz Júnior era presidente do Instituto do Iprev. Defesa diz que eles foram absolvidos da acusação de corrupção e que decisão será revertida; GDF não se m ...