A lavagem de dinheiro é um crime que evolui constantemente, adaptando-se às mudanças no mercado financeiro e na tecnologia.

Fraudes sustentadas por contas laranjas aceleram a circulação de US$ 3,1 trilhões em recursos ilícitos no sistema financeiro ...

Ex-assessor Mauro Cid confessou conluio com ex-presidente para lavagem de dinheiro no comércio e na rede bancária de Nova ...

Os promotores do Gaeco, grupo de combate ao crime organizado, pedem, além das condenações, o confisco de R$ 40 milhões ...

O empresário Tiago Costa de Araújo, acusado de lavagem de dinheiro, foi condenado pelo crime na Justiça do Ceará. A sentença prevê pena de quatro anos e dois meses de regime semiaberto, mas a prisão p ...

Catorze pessoas alegadamente ligadas à máfia russa foram detidas numa operação conjunta de Portugal e Espanha, com o apoio da ...

A Secretaria de Prêmios e Apostas encaminhou ofício às empresas em que estabelece 17 de março como prazo para resposta. Leia ...

Lígia Maria Ramos é investigada no âmbito da Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras na região oeste da Bahia.

A decisão, tomada na sexta-feira durante uma reunião do GAFI, é "um marco que ressalta o compromisso do país em combater a ...

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Empresas do ramo de apostas autorizadas a operar foram notificadas e devem apresentar resposta até 17 de março. Mercado é ...

C atorze pessoas foram detidas por fortes indícios de pertencer a uma rede criminosa que prestava serviços de branqueamento de capitais, a vários grupos criminosos localizados na União Europeia (UE), ...