A lavagem de dinheiro é um crime que evolui constantemente, adaptando-se às mudanças no mercado financeiro e na tecnologia.

Jamilson Name foi alvo de operação do Ministério Público Estadual em dezembro de 2021, apontado como líder do esquema de jogo ...

A 1ª Vara Criminal de Campo Grande condenou um deputado estadual de Mato Grosso do Sul e mais duas pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O deputado foi condenado a uma p ...

Lígia Maria Ramos é investigada no âmbito da Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras na região oeste da Bahia.

Catorze pessoas alegadamente ligadas à máfia russa foram detidas numa operação conjunta de Portugal e Espanha, com o apoio da ...

A Secretaria de Prêmios e Apostas encaminhou ofício às empresas em que estabelece 17 de março como prazo para resposta. Leia ...

O grupo atuava, sobretudo, em Espanha, onde tinha vários escritórios com caixas fortes de segurança geridos por caixeiros, ...

Ex-assessor Mauro Cid confessou conluio com ex-presidente para lavagem de dinheiro no comércio e na rede bancária de Nova ...

Fraudes sustentadas por contas laranjas aceleram a circulação de US$ 3,1 trilhões em recursos ilícitos no sistema financeiro ...

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A Secretaria de Apostas da Fazenda notificou empresas de apostas a apresentarem ações contra lavagem de dinheiro. Leia na Gazeta do Povo.