A lavagem de dinheiro é um crime que evolui constantemente, adaptando-se às mudanças no mercado financeiro e na tecnologia.

Fraudes sustentadas por contas laranjas aceleram a circulação de US$ 3,1 trilhões em recursos ilícitos no sistema financeiro ...

O Ministério Público de São Paulo denunciou um grupo de 12 pessoas sob acusação de lavagem de dinheiro e crimes contra a ...

Ex-assessor Mauro Cid confessou conluio com ex-presidente para lavagem de dinheiro no comércio e na rede bancária de Nova ...

Lígia Maria Ramos é investigada no âmbito da Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras na região oeste da Bahia.

O empresário Tiago Costa de Araújo, acusado de lavagem de dinheiro, foi condenado pelo crime na Justiça do Ceará. A sentença prevê pena de quatro anos e dois meses de regime semiaberto, mas a prisão p ...

A 1ª Vara Criminal de Campo Grande condenou um deputado estadual de Mato Grosso do Sul e mais duas pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O deputado foi condenado a uma p ...

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Jamilson Name foi alvo de operação do Ministério Público Estadual em dezembro de 2021, apontado como líder do esquema de jogo ...

Empresas do ramo de apostas autorizadas a operar foram notificadas e devem apresentar resposta até 17 de março. Mercado é ...

C atorze pessoas foram detidas por fortes indícios de pertencer a uma rede criminosa que prestava serviços de branqueamento de capitais, a vários grupos criminosos localizados na União Europeia (UE), ...

Catorze pessoas alegadamente ligadas à máfia russa foram detidas numa operação conjunta de Portugal e Espanha, com o apoio da ...