A lavagem de dinheiro é um crime que evolui constantemente, adaptando-se às mudanças no mercado financeiro e na tecnologia.

O MP argumentava que a competência deveria ser atribuída a outra vara especializada. O juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra, ...

Fraudes sustentadas por contas laranjas aceleram a circulação de US$ 3,1 trilhões em recursos ilícitos no sistema financeiro ...

Ex-assessor Mauro Cid confessou conluio com ex-presidente para lavagem de dinheiro no comércio e na rede bancária de Nova ...

Catorze pessoas alegadamente ligadas à máfia russa foram detidas numa operação conjunta de Portugal e Espanha, com o apoio da ...

O empresário Tiago Costa de Araújo, acusado de lavagem de dinheiro, foi condenado pelo crime na Justiça do Ceará. A sentença prevê pena de quatro anos e dois meses de regime semiaberto, mas a prisão p ...

A Secretaria de Prêmios e Apostas encaminhou ofício às empresas em que estabelece 17 de março como prazo para resposta. Leia ...

Lígia Maria Ramos é investigada no âmbito da Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras na região oeste da Bahia.

A Microsoft e os nossos fornecedores terceiros utilizam cookies para armazenar e aceder a informações como IDs exclusivos ...

A decisão, tomada na sexta-feira durante uma reunião do GAFI, é "um marco que ressalta o compromisso do país em combater a ...

Jamilson Name foi alvo de operação do Ministério Público Estadual em dezembro de 2021, apontado como líder do esquema de jogo ...

Uma operação contra uma quadrilha especializada em estelionato e lavagem de dinheiro resultou na apreensão de mais de 30 ...